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Curso Intensivo de Compliance Bancário

Author: ANDRE MARTINEZ
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  • Histórico normativo/regulatório internacional (FCPA, DOJ, SEC e Comitê da Basileia) e nacional (Leis 9.613/98 e 12.846/13, atos normativos do CMN e do BACEN);
  • Principais atribuições da área de compliance bancário;
  • Efetividade de um Programa de Compliance;
  • A figura do Whistleblower;
  • Habilidades (soft skills) necessárias ao compliance officer;
  • Circular 3.978/20 do BACEN;
  • PEP´s - Pessoas Expostas Politicamente. Visão prática;
  • Contas 100% digitais e criptoativos. Desafios;
  • Metas comerciais abusivas e seus reflexos;
  • Casos emblemáticos de falhas de compliance bancário. Lições aprendidas e desafios.
  • Compliance no PAS e no PAR;
  • Instrumentos de PLD/FT, Programas KYC e RBA;
  • "Bets" e seus desafios
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